内地一男子涉嫌在香港洗黑钱131亿港元
有执业大律师表示，任何人触犯洗黑钱罪名，法官会根据案情量刑，如果涉及金额巨大，例如涉及逾亿元的资金，一旦罪名成立，监禁年期将会是从重发落。
来源:?南方都市报? ? ??作者：吴怿
一名22岁的内地电脑店店主，涉嫌在香港以公司名义开设银行账户，8个月内洗黑钱多达131亿港元，案件昨日在香港高等法院开审。
案情显示，报称商人的22岁内地男子罗俊成，被指在2009年8月至2010年4月期间，利用在香港开设的公司及私人账户，替他人洗黑钱达131亿港元。被告从内地到港，2009年7月成立一家秘书公司，公司没有业务也无缴税纪录，被告是公司的唯一董事及股东。
他在一家银行开设公司及个人2个账户，同年9月先将260万港元存入公司账户，金额不断递增，有支票、现金及网上转账。到2010年4月共8个月期间，被告存款次数高达4800次，转账也多达3500次，每次为数10万至260万港元不等。被告又曾经将4项大笔款额由公司账户转至个人账户，用做买卖股票。
警方后来收到线报，展开调查，并冻结被告的资金。控方表示，被告开设的公司并无实质业务，却有高额金钱在其账户内存入及支出，认为他一定知道款项涉及犯罪活动得益。不过被告昨日在法庭否认洗黑钱控罪。控方今日将传召证人作供，被告需还押候审。
有执业大律师表示，任何人触犯洗黑钱罪名，法官会根据案情量刑，如果涉及金额巨大，例如涉及逾亿元的资金，一旦罪名成立，监禁年期将会是从重发落。
［本文作者王根旺，i黑马原创。如需转载请联系邮箱hm@chuangyejia.com授权，未经授权，转载必究。］
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