公安部国际合作局局长廖进荣:每年跨境涉赌资金流出超万亿,支付机构、虚拟货币存监管漏洞
2020-09-25 17:07 跨境涉赌 虚拟货币

作者| 苗艺伟  来源|界面新闻

9月24日,在北京举行的第九届中国支付清算论坛上,公安部国际合作局局长廖进荣表示,每年自中国境内流出涉赌资金超出一万亿,引发所在国的犯罪和治安的问题,也严重影响国家形象。其中,公安部发现在资金链管理方面,涉及金融行业监管机构、支付服务提供方、第三方机构以及商户与电商平台等监管不同程度的存在着漏洞与空白。

在论坛上,廖进荣表示,近年来,我国跨境赌博之风愈演愈烈,严重影响我国经济安全、社会稳定和国家形象,我国的西南、东北两个方向已经逐步形成了“赌博带”,菲律宾、缅甸、柬埔寨等国赌场面向大肆招赌吸赌,我们初步统计,每年自境内流出涉赌资金超出一万亿。

在当前经济下行压力加大的背景下不断加剧经济金融安全风险,跨境赌博极易引发涉黑、诈骗、拐卖、偷渡等安全,对我国公民人身安全构成了极大的威胁,我国公民在国外从事赌博行业,引发所在国的犯罪和治安的问题,也严重影响了我们国家的形象。

针对跨境涉赌犯罪问题,国家多部委进行合作治理。廖进荣表示,人民银行跟公安部建立了涉赌线索核查机制,对涉赌支付机构开展了1.15亿史上最大的罚单,中央网信办已经清理了3000多个境内涉赌网站与手机应用程序,封堵了2万多个境外涉赌有害网站,国家应急管理局加大了对涉赌从业人员的监控发现管控力度,文旅部建立了旅游目的地黑名单等多种措施防范该类问题。

廖进荣指出,资金链是跨境赌博输血通道与生命线,也是打击跨境赌博关键的一环,也是整治难的点。从犯罪形态来看,涉赌资金转移手法不断翻新,大量的资金通过地下钱庄或跨境携带方式向外转移,网络赌博参赌资金通过四方支付归集,然后非法转移出境。犯罪团伙利用云计算、分布式存储与人工智能等技术手段,隐藏资金链。例如,在近期的案件当中,发现部分涉赌团伙利用虚拟货币收集转移赌资,甚至在缅甸部分地区以虚拟货币投资为由,行网络赌博之实。这类新型的数字货币通道不可冻结,匿名难以溯源,给我们打击治理工作带来了很大的挑战。

他表示,从金融支付行业监管来看,资金链管理涉及金融行业监管机构、支付服务提供方、第三方机构以及商户与电商平台等监管不同程度的存在着漏洞与空白,在大量涉赌过程当中有银行账户开户支付功能开通审核把关不严问题,有支付机构对可疑交易与风控监管不到位的问题,也甚至存在着业内从业人员与犯罪团伙相互勾结,共同获利的情形,行业监管亟待理清责任,加大力度。

因此,廖进荣建议,第一,金融部门作为支付清算服务提供方,一定要严格落实主体责任,本着“谁的商户谁负责”的原则,把责任落实、落地;要加强账户管理;

第二,定期联合开展金融风险评估检测,及时发现有效预防涉赌犯罪,尽力完善跨境赌博案件与线索的通报机制,不断研究涉赌资金链新特征、新业态、新动向,集中力量与资源对黑灰产业线索进行严厉打击;

第三,全面提升金融机构化解防范风险的能力,要打通数据壁垒,推动金融信息共享,提升账户实名认证,及时封堵涉赌资金转移提现离境等环节的漏洞。加强政策研究,不断完善涉赌资金治理法律法规,善用科技手段探索建立涉赌资金交易平台,升级完善涉诈资金完善系统。

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